Peritaje forense blockchain
Si te han estafado con criptomonedas,
las primeras 72 horas cuentan.
Rastreamos el recorrido de los fondos en la blockchain, identificamos si llegaron a un exchange que pueda congelarlos y elaboramos el informe pericial que necesita el juzgado.
Primeros pasos
Qué hacer ahora mismo
- Denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y guarda el justificante.
- Avisa al exchange desde el que enviaste los fondos y al que crees que llegaron.
- Conserva las pruebas: hashes de transacción, direcciones, capturas de chats, webs y correos. No borres nada.
- No pagues a "recuperadores" que te contacten prometiendo devolverte el dinero: es la estafa más habitual después de la primera.
Nadie puede garantizar la recuperación de criptoactivos. Lo que sí se puede hacer es documentar el rastro con rigor técnico y pedir a tiempo medidas de preservación a los exchanges identificados.
Cómo trabajamos
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PASO 01
Revisión inicial
Nos envías los hashes o direcciones. Te decimos si el rastro es seguible y hasta dónde antes de que contrates nada.
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PASO 02
Rastreo on-chain
Reconstruimos los saltos entre direcciones y buscamos la cuenta de depósito en un exchange (CEX) o intermediario identificable.
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PASO 03
Preservación
Preparamos las solicitudes de preservación (Preservation Letters) dirigidas a los departamentos de cumplimiento de los exchanges.
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PASO 04
Dictamen pericial
Informe con cadena de custodia y sellado SHA-256 (UNE 197001 / ISO/IEC 27037) y ratificación ante el juzgado si se requiere.
Precios
Interdicción en horas doradas
2.500 € – 3.500 €
Incidentes recientes (0-72 h)
- · Triage de salida de fondos
- · Localización de cuenta de depósito
- · Preservation Letters a exchanges
Dictamen pericial judicial
4.500 € – 8.500 €
Por expediente
- · Cadena de custodia SHA-256
- · Grafo de saltos y entidades
- · Ratificación en sede judicial
Grandes patrimonios y DAOs
Retainer + 10-20 %
Sobre capital efectivamente recuperado
- · Monitorización continua
- · Asistencia para denunciar ante FBI IC3 / SEC
- · Negociación whitehat
Preguntas frecuentes
¿Sirve de algo si han pasado más de 72 horas?
Sí. El rastro en la blockchain no desaparece y el informe pericial sigue siendo útil para el procedimiento. Lo que se reduce con el tiempo es la probabilidad de que los fondos sigan en un exchange que pueda bloquearlos.
¿Qué redes analizáis?
Bitcoin, Ethereum y redes compatibles (BSC, Polygon…), TRON y Solana, entre otras.
¿Trabajáis con mi abogado?
Sí, es lo habitual. Mira la información para despachos de abogados.
Cuéntanos tu caso
Envíanos los hashes o direcciones, la fecha y el importe. Te respondemos con una primera valoración técnica.
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